El exprocurador, Jesús Murillo Karam fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal.
De acuerdo con la UIF, las acusaciones son por presuntos contratos que recibió una empresa familiar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando él era funcionario, y por movimientos en el extranjero por 26 millones pesos y casi tres millones de dólares.
Mediante un comunicado, la Unidad informó que tras realizar un análisis de riesgos respecto a la investigación de los Pandora Papers, el exprocurador podría estar relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero ), “debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Según los datos, la empresa, de la cual se omite nombre y razón social, obtuvo entre 2013 y 2015, licitaciones de la ahora Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso, cuando Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Para la UIF estos actos posiblemente se trataron de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde se benefició con contratos a la empresa familiar.
La empresa familiar de Murillo Karam presentó diversas irregularidades en su forma de creación, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que realiza lo que haría inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas.
“Situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”; indicó.
La UIF informó que también pudieron identificar que el ex procurador recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero, y entre 2020 y 2021 colocó 26.5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero, montos que nunca declaró ante las autoridades fiscales.
Murillo Karam se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa.